CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình – Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

                                         Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2016.

 

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI VIỆC KHỞI TỐ VỤ ÁN, KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI CÁN BỘ

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦN THƠ

(LẦN 1)

 

Kính gửi:      - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ.

                    - THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA CÔNG AN

                                                                                                 TP.CẦN THƠ.

                    - GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP.CẦN THƠ.

 

Ngày 11/07/2016 cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho các Luật sư (Bút lục số 01,02,03):

1/ Nguyễn Trường Thành.

2/ Nguyễn Văn Đức.

3/ Ngô Hồng Thủy.

Thuộc Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ để bào chữa cho bị can Bùi Tuấn Anh bị cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”, đồng thời khởi tố bắt tạm giam bị can về tội “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” nằm trong vụ án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ cũng đã khởi tố bắt tạm giam.

- Căn cứ Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu hiện tại mà Luật sư đã thu thập được, tập hợp các thông tin trên báo chí, qua họp báo của Công an TP.Cần Thơ.

Để làm sáng tỏ vụ án với mục đích góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, lợi ích hợp pháp của nhà nước mà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ đại diện.

Chúng tôi có bản kiến nghị này gửi Viện trưởng VKSND thành phố, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ xem xét các vấn đề sau đây trong quá trình điều tra vụ án.

I/ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG.

Thứ nhất: Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ ngày 24/12/2015 của cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ thì vụ án khởi tố về “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Bút lục số 04). Tuy nhiên sau đó cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ lại khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Anh cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ về tội “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là không đúng với quyết định khởi tố vụ án hình sự hay nói cách khác là việc khởi tố bắt tạm giam bị can khi chưa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”.

Thứ hai: Theo công văn số 113/ANĐT-Đ3 ngày 07/03/2016 của Phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra (Đại tá Nguyễn Văn Thảo), (Bút lục số 05) gửi TAND quận Ninh Kiều xác định.

Xét thấy việc khởi kiện của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đối với Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam có liên quan trực tiếp đến vụ án “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” mà cơ quan an ninh điều tra đang thụ lý. Vì vậy cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ xem xét đề nghị (yêu cầu) chuyển hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM cho cơ quan an ninh điều tra tiến hành điều tra theo quy định tố tụng hình sự.

Tuy nhiên trước đó tại công văn số 61/CATP-ANĐT ngày 29/01/2016 của Công an TP.Cần Thơ (Bút lục số 06) do Giám đốc Công an thành phố Đại tá Trần Ngọc Hạnh trả lời ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ đã xác định.

Mặc dù trước đó cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đang thụ lý vụ án “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nhưng việc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ xử lý các khoản vay theo quy định để thu hồi nợ thì không ảnh hưởng đến tiến hành điều tra vụ án.

- Căn cứ văn bản nêu trên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ đã khởi kiện Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam (Sau đây gọi tắc là Công ty Tây Nam) ra TAND quận Ninh Kiều để đòi nợ vay và xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ theo hợp đồng tín dụng (Bút lục số 07).

TAND quận Ninh Kiều đã thụ lý và trong quá trình giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, thì Phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra lại có văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại để xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự là có mâu thuẩn và chưa hợp pháp.

II/ VỀ NỘI DUNG.

Vụ việc dẫn đến khởi tố bắt tạm giam ông Bùi Tuấn Anh về tội “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quan điểm của chúng tôi là “Chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý vững chắc” bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất: Theo quy định của điều luật về tội cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự 1999, thì hành vi làm trái chỉ bị xử lý hình sự khi “Có hậu quả nghiêm trọng xảy ra về mặt vật chất”. Theo thông tin báo chí tại họp báo của Công an TP.Cần Thơ xác định hậu quả xảy ra là số tiền “Ưu đãi lãi suất theo hợp đồng tín dụng mà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ cho Công ty Tây Nam vay với lãi suất bằng không gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng khoảng 60 tỷ đồng”. Lấy kết quả này để xem là hậu quả “Tội cố ý làm trái” để khởi tố bắt tạm giam ông Bùi Tuấn Anh là chưa đúng, bởi lẻ:

1/ Chưa có kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền xác định về hậu quả.

2/ Tại công văn số 635//HĐTV-KHL ngày 01/07/2016 của Chủ tịch HĐTV ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam gửi Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an, Viện trưởng VKSND TP.Cần Thơ đã xác định (Bút lục số 08).

“Khi nhận thấy Công ty Tây Nam khó đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16/05/2011 của Bộ tài chính về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó các khoản vay được hỗ trợ lãi suất hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất hoặc cấp bù lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay quá hạn “Agribank đã chỉ đạo Chi nhánh Cần Thơ không thực hiện hỗ trợ lãi suất và áp dụng lãi suất thông thường đối với khoản vay và thực tế Bộ tài chính chưa cấp bù lãi suất cho Agribank”. Như vậy thực tế chưa có hậu quả gây ra thiệt hại cho Agribank Việt Nam.

3/ Cũng theo văn bản số 2203/NHN_o-PC ngày 25/03/2016 của Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam phúc đáp công văn số 59/ANĐT ngày 15/03/2016 của cơ quan an ninh điều tra (Bút lục số 09) đã khẳng định “Số tiền lãi 59.475.197.323đ ưu đãi lãi suất cho Công ty Tây Nam được coi là số tiền chưa thiệt hại vì tại thời điểm ngày 01/08/2014 Agribank Chi nhánh Cần Thơ đã chuyển toàn bộ khoản vay của Công ty Tây Nam sang khoản vay thông thường theo quy định tại Thông tư số 65/2011/TT-BTC và theo thỏa thuận với Công ty Tây Nam”. Tại văn bản này cũng khẳng định tài sản thế chấp bảo đảm nợ vay của Công ty Tây Nam cũng như tài sản hình thành trong tương lai của Công ty bảo đảm thu hồi vốn + lãi cho Agribank Chi nhánh Cần Thơ.

Thứ hai: Agribank Chi nhánh Cần Thơ không phải là đơn vị quyết định cho vay đối với Công ty Tây Nam mà chỉ là đơn vị thực hiện quyết định cho vay của Agribank Việt Nam theo văn bản số 9698/NHN_o-TDDN ngày 22/12/2011 của Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam (Bút lục số 10) tại văn bản này nêu rõ “Phê duyệt cho vay dự án đầu tư nhà máy chế biến nông thủy sản Tây Nam tại cụm công nghiệp kho tàng và bến bãi tại xã Tân Tiến TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đối với Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam …” số tiền vay 289.000.000.000đ (Hai trăm tám mươi chín tỷ đồng). Việc duyệt cho vay của Agribank Việt Nam dựa trên văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Công văn số 1685/UBND-KT ngày 20/10/2011 do Chủ tịch Trần Công Chánh ký), (Bút lục số 10A) và giấy chứng nhận đầu tư số 64121000419 cấp ngày 01/06/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang đối với Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam với tổng vốn đầu tư 690.000.000.000đ (Sáu trăm chín mươi tỷ đồng) kèm theo là giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 64121000420 cấp ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang (Bút lục số 10B, 10C). Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ thực hiện cho vay và áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay kiểm tra theo dõi quản lý vốn vay, thu nợ, thu lãi tiền vay theo đúng cơ chế tín dụng hiện hành.

Như vậy Agribank Chi nhánh Cần Thơ không thể là chủ thể của tội “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì không phải là người phê duyệt khoản vay mà chỉ là người thực hiện theo phê duyệt của Agribank Việt Nam.

Thứ ba: Theo tài liệu mà Luật sư chúng tôi thu thập được thì tài sản thế chấp của Công ty Tây Nam đã được giao dịch bảo đảm và tài sản hình thành trong tương lai từ vốn vay của Công ty Tây Nam được thể hiện như sau:

a/ Tài sản thế chấp đã được định giá và đăng ký giao dịch bảo đảm là đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại 51 Nguyễn Trãi, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ với tổng giá trị 360.800.000.000đ (Ba trăm sáu mươi tỷ tám trăm triệu đồng) theo chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần thẩm định giá Hoàng Quân (Bút lục số 11) đã được Công ty TNHH thẩm định giá độc lập tái thẩm định theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh Cần Thơ tái thẩm định có tổng giá trị 305.320.395.000đ (Ba trăm lẻ năm tỷ ba trăm hai mươi triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng) (Bút lục số 12). Cả hai kết quả thẩm định đều vượt quá tổng giá trị cho vay của ngân hàng.

b/ Tài sản hình thành từ vốn vay của Công ty Tây Nam thuộc quyền xử lý của Agribank Chi nhánh Cần Thơ theo Điều 8 hợp đồng tính dụng số 01/HĐTD-TN ngày 02/01/2012 bao gồm “Nhà xưởng, máy móc thiết bị hình thành từ vốn vay và các tài sản khác” (Bút lục số 13) các tài sản này chưa được định giá gồm:

- Toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị đã được nhập khẩu cùng với diện tích đất 41,5ha đã bồi thường và san lấp mặt bằng xong, tọa lạc tại cụm công nghiệp, kho tàng và bến bãi tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Ước tính từ 190 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng).

- Quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diện tích 83.930,7m² trị giá thị trường khoản 80 tỷ đồng (Bút lục số 14).

Như vậy tổng giá trị của các tài sản của Công ty Tây Nam bảo đảm cho việc thanh toán nợ cho Agribank Chi nhánh Cần Thơ tạm tính là:

305 tỷ + 190 tỷ + 80 tỷ = 575 tỷ (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).

III/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.

Từ các căn cứ pháp luật, tài liệu mà Luật sư đã trích dẫn nêu trên, chúng tôi trân trọng đề nghị Viện trưởng VKSND TP.Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ xem xét giải quyết các vấn đề sau:

1/ Xem xét để hủy quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ.

2/ Xem xét lại việc khởi tố bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị can Bùi Tuấn Anh, trước mắt hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can để thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

3/ Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm chuyển dịch tài sản đối với Công ty Tây Nam đối với bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty Tây Nam tọa lạc tại cụm công nghiệp, kho tàng bến bãi tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và toàn bộ diện tích đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diện tích 83.930,7m²  đã đầu tư san lấp mặt bằng hoàn chỉnh vì đây là tài sản hình thành từ vốn vay của Agribank Chi nhánh Cần Thơ theo đề nghị của Agribank Chi nhánh Cần Thơ (Bút lục số 15).

4/ Giải quyết để Agribank Việt Nam xử lý tài sản thế chấp đã được giao dịch bảo đảm tọa lạc tại 51 Nguyễn Trãi, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản do Công ty Tây Nam vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Trên đây là nội dung và đề nghị của Luật sư Văn phòng luật sư Vạn Lý, trân trọng kính mong Viện trưởng VKSND TP.Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chấp thuận.

Đồng thời trân trọng đề nghị cơ quan an ninh điều tra lưu bản kiến nghị và các hồ sơ đính kèm vào hồ sơ vụ án.

Nơi nhận: - Như trên. - Bí thư Thành Ủy. - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ. - Trưởng Ban Nội chính Thành Ủy. - CT HĐTV - Tổng GĐ Agribank VN. - Giám đốc Agribank CNCT. - Lưu HS.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ Trưởng Văn Phòng (Đã ký) LS. Nguyễn Trường Thành (Đã ký) LS. Nguyễn Văn Đức (Đã ký) LS. Ngô Hồng Thủy