Sáng nay (18/4), Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ khai mạc phiên sơ thẩm xét xử vụ án được đánh giá “đặc biệt nghiêm trọng”, truy tố 3 doanh nhân và 3 cựu quan chức Agribank Cần Thơ tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cả 6 bị cáo có mặt tại tòa. Để bảo vệ quyền lợi của các bị cáo cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các ngân hàng, có 10 luật sư trong Nam ngoài Bắc.

Các luật sư tham gia bào chữa tại tòa.

Các bị cáo là doanh nhân gồm có: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến). Các bị cáo nguyên quan chức Agribank Cần Thơ gồm: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu và Bùi Tuấn Anh (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng tín dụng).

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2013, bị cáo Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả “đặc biệt nghiêm trọng”. Cụ thể, bị cáo Nhân cùng các bị cáo Hải, Liệu bàn bạc, thống nhất lợi dụng quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010, Quyết định 63/2010 của Thủ tướng, Quyết định 1627/2001 của Ngân hàng Nhà nước… lập hồ sơ khống, nâng giá tài sản thế chấp để vay tiền, đến năm 2015, gây thiệt hại cho Agribank hơn 304 tỷ đồng.

Cả 6 bị cáo có mặt tại tòa (bị cáo Nhân hàng đầu, bên phải).

Cáo trạng cáo buộc 3 bị cáo Nhân, Hải và Liệu đã thống nhất ý chí, cùng thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc cấp tín dụng dẫn đến mất khả năng thanh toán nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ thiệt hại. Các bị cáo bị truy tố theo khoản 3, Điều 179, Bộ Luật Hình sự, có hình phạt từ 10 -20 năm tù.

Sau công bố cáo trạng, đi vào phần xét hỏi, nhiều bị cáo bác bỏ cáo trạng, cho rằng họ không phạm tội như cáo trạng. Bị cáo Nhân cho rằng, ông là người đi vay tiền, không thể có hành vị phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ở ngoài phòng xử án, Luật sư Hà Huy Sơn (Công ty Luật TNHH Hà Sơn ở Hà Nội), bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đạt, nói rằng: “Các hợp đồng vay là quan hệ giữa 02 pháp nhân Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam và Agribank Cần Thơ, không phải cá nhân ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Agribank Cần Thơ nên khởi tố, truy tố ông Nhân là trái pháp luật. Tại thời điểm ông Nhân bị bắt ngày 16/6/2016, Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam đang hoạt động bình thường, chưa bị mất khả năng thanh toán và chưa bị tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản theo Luật Phá sản 2014 (khoản 2 Điều 4). Vì vậy, không có căn cứ xác định đến thời điểm 16/6/2016, Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ. Nếu ông Nhân không bị bắt thì Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam có khả năng thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng tín dụng với Agribank Cần Thơ là không thể loại trừ”.

Về vụ án này, từ khi khởi tố điều tra đến nay, cha của ông Nhân là ông Nguyễn Văn Kịch (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex) liên tục có đơn kêu oan cho con, rằng các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong vòng 1 tuần. 

Theo: Sáu Nghệ - lsvn.vn