CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------

                       Cần Thơ, ngày 11 tháng 04 năm 2017.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN SỐ 20/KLĐT-C46-P10

NGÀY 24/03/2017 CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN

Kính gửi:          - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO.

                        - VỤ 3 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO.

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành-Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ người bào chữa cho bị can Phan Bá Tòng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ giấy chứng nhận người bào chữa số 71/C46-P10 ngày 21/04/2016 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

- Sau khi gặp mặt bị can tại Trại tạm giam T16-Bình Đà Bộ Công an.

- Sau khi nghiên cứu kết luận điều tra số 20/KLĐT-C46-P10 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, tôi có bản kiến nghị này gửi VKSND tối cao xem xét các vấn đề sau đây:

I/ VỀ TỐ TỤNG.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chưa thực hiện các vấn đề sau đây:

1/ Giám định tư pháp tài chính để xác định các Công ty do Phan Bá Tòng làm giám đốc đại diện theo pháp luật đã kinh doanh lời lỗ ra sao? Lỗ bao nhiêu?.

2/ Xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty do Phan Bá Tòng đại diện theo pháp luật đã thanh toán bao nhiêu lãi suất cho hệ thống ngân hàng thương mại và hệ thống ngân hàng nhà nước, trong đó đặt biệt là đã thanh toán bao nhiêu lãi cho ngân hàng phát triển Việt Nam. Theo  thông tin mà Luật sư có đựơc từ năm 2011 đến năm 2015 Phan Bá Tòng đã đóng lãi cho VDB số tiền gần 100 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng mà ông Phan Bá Tòng đại diện theo pháp luật đã ký với VDB.

3/ Theo kết luận điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định “Đến thời điểm khởi tố bắt tạm giam Phan Bá Tòng tổng số tiền mất cân đối vì không có khả năng thanh toán cho ngân hàng phát triển Cần Thơ-Hậu Giang (Gọi tắt VDB) tổng số tiền vốn là 147.334.795.373 đồng” nhưng chưa có tài liệu nào phân biệt trong số tiền này chiếm đoạt sử dụng cá nhân là bao nhiêu? Sử dụng trái mục đích là bao nhiêu?.

II/ VỀ NỘI DUNG.

Về nội dung kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận Phan Bá Tòng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa đủ căn cứ vững chắc, bởi các lý do sau đây:

1/ Chưa chứng minh được Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân bao nhiêu tiền? Sử dụng vào việc gì?.

2/ Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đều xác nhận “Phần lớn số tiền vay sử dụng sai mục đích chủ yếu vay sau trả vốn và lãi vay trước”, do vậy nếu đúng hành vi đó thì việc kết tội bị can tội chiếm đoạt tài sản là còn chưa vững chắc.

3/ Ông Phan Bá Tòng từ ngày thành lập doanh nghiệp đến khi bắt tạm giam theo kết luận điều tra vay vốn nhiều ngân hàng trên 2.000 tỷ phục vụ cho kinh doanh đến thời điểm bắt tạm giam và khởi tố về tội lừa đảo 147.334.793.373 đồng, ông đã cùng các ngân hàng xử lý nợ vay quá hạn bán tài sản trả nợ. Bán nợ theo quy định pháp luật và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thừa nhận đều này và đã loại trừ trách nhiệm hình sự cho ông, là có căn cứ đúng pháp luật. Tuy nhiên phần tiền còn lại 147.334.793.373 đồng của VDB cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là chưa thật sự đúng và thỏa đáng, bởi lẽ:

Thứ nhất: Ông không có hành vi chiếm đoạt mà là chủ yếu sử dụng tiền vay sau trả cho tiền vay trước trong trường hợp thực tế khách quan.

- Lãi suất hệ thống ngân hàng tăng quá cao có khi lên đến 24%/năm.

- Các vụ kiện bán phá giá thủy sản Việt Nam trong đó có mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm và cá da trơn diễn ra liên tục, trong khi đó các doanh nghiệp mà ông Phan Bá Tòng đại diện theo pháp luật đều xuất khẩu mặt hàng chủ lực cá da trơn nên chắc chắn ảnh hưởng giá cả mặt hàng này cũng thay đổi liên tục có khi giá mua cao hơn giá bán

Thứ hai: Mặc dù mất cân đối nhưng ông Phan Bá Tòng không từ chối trách nhiệm trong khi nhiều chủ doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trốn ra nước ngoài ông vẫn ở lại Việt Nam tiếp tục kinh doanh. Theo kết luận điều tra ông còn một doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh và đang trả lương cho hơn 200 công nhân, từ ngày ông bị bắt doanh nghiệp này vẫn trả nợ ngân hàng VDB với hơn 01 tỷ đồng ông không có dấu hiệu bỏ trốn.

Tóm lại: Việc ông Phan Bá Tòng có dấu hiệu gian dối khi vay vốn ngân hàng như kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhưng ông không có mục đích chiếm đoạt mà toàn bộ tiền vay đều phục vụ cho quá trình kinh doanh trả nợ vay và lãi ngân hàng, trả lương và các khoản khác cho công nhân. Cũng như kinh doanh thua lỗ, ông không bỏ trốn và chấp nhận đối mặt với khó khăn do lãi suất tăng cao và các vụ kiện bán phá giá về cá da trơn đối với Việt Nam từ Hoa Kỳ.

Việc sử dụng khoản vay sau trả cho khoản vay trước là sai nhưng không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà có dấu hiệu tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định Bộ luật hình sự năm 1999.

Do vậy luật sư trân trọng đề nghị:

1/ Thời hạn điều tra đã hết nên đề nghị VKSND tối cao thay đổi biện pháp ngăn chặn từ bắt tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cho ông Phan Bá Tòng.

2/ Xem xét để thay đổi tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Sử dụng trái phép tài sản” đối với ông Phan Bá Tòng, tạo điều kiện cho ông sớm trở về để kinh doanh và thanh toán các khoản nợ vay còn lại đối với VDB.

Trên đây là đề nghị Luật sư căn cứ hồ sơ vụ án và quy định của pháp luật hình sự - tố tụng hình sự kính mong VKSND tối cao quan tâm xem xét.

Trân trọng.