CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

------------------------------------------------------------------------

Số: 34/VPLS                                  Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2014.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC BỊ CAN NGUYỄN THẾ THẮNG, NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG,
LÂM QUỐC TUẤN VÀ HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ TRONG VỤ ÁN “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN,
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG”
XẢY RA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN PHƯƠNG NAM TỈNH SÓC TRĂNG

Kính gửi:    - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO.

                                   - VỤ 1B VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO.

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành – Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ người bào chữa cho các bị can: Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Bích Dung, Lâm Quốc Tuấn, Huỳnh Thị Ngọc Huệ bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật hình sự.

Ngày 24/06/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C48) đã có kết luận điều tra số 03/C48(P8) đề nghị đến VKSND tối cao truy tố các bị can nêu trên theo tội danh đã khởi tố.

- Sau khi nghiên cứu kết luận điều tra vụ án.

- Sau khi gặp mặt các bị can.

Căn cứ Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật sư có bản kiến nghị này đề nghị VKSND tối cao xem xét lại tội danh đã khởi tố đối với các bị can nêu trên. Theo quan điểm của Luật sư việc khởi tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là chưa thật sự có cơ sở pháp lý vững chắc. Bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất: Tại kết luận điều tra vụ án số 03/C48(P8) ngày 24/06/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận các bị can tại Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam như: Lâm Ngọc Khuân, Lâm Minh Mẫn, Trịnh Thị Hồng Phượng có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các ngân hàng. Trong đó có ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (Nguyễn Thế Thắng là Giám đốc), ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (Nguyễn Thị Bích Dung là Phó giám đốc, Lâm Quốc Tuấn - Trưởng phòng tín dụng, Huỳnh Thị Ngọc Huệ là cán bộ tín dụng”. Như vậy về mặt pháp lý ngân hàng phát triển Việt Nam, ngân hàng ngoại thương Việt Nam được xác định là bị hại trong vụ án. Do vậy các bị can nêu trên là người bị lừa đảo, do đó khi xác định tội danh để khởi tố và truy tố đối với cán bộ thừa hành nhiệm vụ tại ngân hàng cần xem xét đến thực tế họ là “Người bị lừa đảo” không phải là người cho vay không đúng quy định để người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ 2: Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận "Căn cứ tài liệu Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được đủ cơ sở kết luận Lâm Ngọc Khuân, Lâm Ngọc Hân và các đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như vậy các bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là người trực tiếp gây ra thiệt hại cho các ngân hàng, các sai phạm của các cán bộ ngân hàng nếu có không trực tiếp gây ra thiệt hại về tài sản mà chỉ gián tiếp gây ra hậu quả.

Thứ 3: Việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận bị can Nguyễn Thế Thắng - Giám đốc VDB Sóc Trăng gây thiệt hại cho VDB Việt Nam 343.344.720.204đ các bị can Nguyễn Thị Bích Dung, Lâm Quốc Tuấn, Huỳnh Thị Ngọc Huệ gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng tổng số tiền 88.175.233.614đ là không đúng. Bởi lẻ:

1/ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận các bị can Lâm Ngọc Khuân, Lâm Ngọc Hân và đồng phạm chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, trong đó có 343.344.720.204đ của VDB Sóc Trăng và số tiền 88.175.233.614đ của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng nên không thể kết luận các bị can trực tiếp gây thiệt hại được.

2/ Theo thông tin mà Luật sư biết được Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam đã được tái cấu trúc số tiền của VDB chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và VCB chi nhánh Sóc Trăng đã được pháp nhân mới nhận nợ và xác định thời hạn thanh toán. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa làm rõ điều này mà kết luận các bị can gây thiệt hại là chưa có cơ sở vững chắc.

Thứ 4: Theo kết quả giám định số 3442/KLGĐ/NHNN ngày 21/05/2014 của tổ giám định ngân hàng nhà nước đã xác định nguyên nhân dẫn đến khả năng mất vốn chủ yếu do sai phạm của Công ty Phương Nam. Vì vậy Công ty Phương Nam phải chịu trách nhiệm chính về việc để mất vốn nêu trên, VCB chi nhánh Sóc Trăng chủ yếu sai phạm trong khâu kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn.

Như vậy hành vi sai phạm của các cán bộ ngân hàng liên quan đến trách nhiệm chứ không phải hành vi cố ý vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tóm lại: Trong quá trình giải quyết cho Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam vay vốn thủy sản xuất khẩu các bị can nêu trên có thiếu sót nhưng không trực tiếp gây ra thiệt hại tài sản cho VDB và VCB chi nhánh Sóc Trăng. Thiệt hại xảy ra là do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng như kết quả giám định đã kết luận. Do vậy, Luật sư trân trọng đề nghị VKSND tối cao đánh giá đúng bản chất của vụ việc, ý thức chủ quan của các bị can để xác định tội danh đối với các bị can nêu trên bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trân trọng kính chào.