CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

----------------------------------------------------------------------

                                                                                              Cần Thơ, ngày 23 tháng 07 năm 2014.

 

ĐỀ NGHỊ TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

 

Kính gửi:               VỤ 1B VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HÀ NỘI.

 

Tôi: Nguyễn Trường Thành - Luật sư bào chữa cho các bị can: Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Bích Dung, Huỳnh Thị Ngọc Huệ, Lâm Quốc Tuấn bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 Bộ luật hình sự.

- Căn cứ giấy chứng nhận người bào chữa số 22, 23, 24, 25/GCN-VKSTC-V1B của Viện trưởng VKSND tối cao cấp ngày 09/07/2014.

- Căn cứ Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án tại Vụ 1B VKSND tối cao.

Luật sư trân trọng đề nghị VKSND tối cao xem xét để trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C48) điều tra bổ sung, bởi các lý do sau đây:

Thứ 1: Có sự mâu thuẩn về số liệu nêu trong kết luận điều tra số 03/C48(P8) ngày 24/06/2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cụ thể là:

1/ Tổng số tiền Lâm Ngọc Khuân cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 473.676.354.583đ ở 8 ngân hàng.

2/ Hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm gây ra là 1.072.060.705.154đ (Tại 8 ngân hàng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố số tiền chiếm đoạt 473.676.354.583đ còn lại số tiền gây thiệt hại xử lý thế nào?.

Thứ 2: Theo kết luận điều tra thì số tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại của Lâm Ngọc Khuân và các đồng phạm liên quan đến 8 ngân hàng nhưng kết luận điều tra vụ án chỉ đề cập đến 5 ngân hàng gồm:

1/ Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.

2/ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.

3/ Ngân hàng phát triển Việt Nam.

4/ Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín.

5/ Ngân hàng TMCP An Bình.

Còn 3 ngân hàng khác tại sao không xử lý.

Thứ 3: Trong số liệu bị chiếm đoạt và gây thiệt hại cho 8 ngân hàng mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận cơ quan cảnh sát điều tra chưa phân tích được Lâm Ngọc Khuân cùng các đồng phạm chiếm đoạt mỗi ngân hàng bao nhiêu tiền, gây thiệt hại cho mỗi ngân hàng bao nhiêu tiền?.

Thứ 4: Quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra chỉ mới điều tra các chứng cứ mang tính chất buộc tội, chưa điều tra các chứng cứ gỡ tội hoặc làm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can. Cụ thể là:

1/ Tại kết quả giám định ngày 10/03/2014 của Tổ giám định ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã có kết luận về thiệt hại của ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng như sau: “Tính đến thời điểm ngày 20/07/2013 Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam còn nợ VDB Sóc Trăng số tiền gốc là 341.484.716.668đ và lãi vay 129.940.914.828đ trong đó tiền nợ có tài sản bảo đảm là 76.137.066.668đ, số tiền không có tài sản bảo đảm là 265.347.066.668đ và lãi vay 129.940.914.828đ”.

- Mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam sau khi tái cơ cấu.

- Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam đã được tái cơ cấu do ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch HĐQT  kiêm Tổng Giám đốc theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 07/06/2013.

Tuy nhiên tài liệu điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể hiện các tài liệu liên quan đến việc tái cơ cấu, nhận nợ, nghĩa vụ kế thừa của pháp nhân mới đối với các khoản nợ của Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam liên quan đến 8 ngân hàng, trong đó có ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng và ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng.

2/ Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đều xác định quá trình cho vay của VCB chi nhánh Sóc Trăng cũng như ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng đối với Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam diễn ra một thời gian rất dài chẳng hạn:

VCB chi nhánh Sóc Trăng cho vay 62 hợp đồng tín dụng với tổng giá trị 2.935.000.000.000 trong đó đã tất toán 58 hợp đồng đến ngày 31/10/2012 chỉ còn lại 4 hợp đồng tín dụng, trong đó có hợp đồng số 670/HĐ.ĐTDA.ST.10 ngày 22/11/2010 cho vay 13.187.000.000đ thời hạn 5 năm (Chưa đến hạn) nên cơ quan cảnh sát điều tra không điều tra xác minh. Chỉ còn lại 3 hợp đồng ngắn hạn để truy tố trách nhiệm hình sự đối với các bị can, trong khi đó lại không xác định quá trình cho vay 62 hợp đồng VCB Sóc Trăng đã thu lợi nhuận bao nhiêu từ Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam? Tổng số tiền mà VCB chi nhánh Sóc Trăng đã trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động cho vay là bao nhiêu? để đánh giá đúng bản chất của vụ việc và trách nhiệm của những người có liên quan. Tương tự việc cho vay, ngân hàng phát triển Việt nam chi nhánh Sóc Trăng (VDB) Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa xác định tổng số tiền thu lãi từ hoạt động cho vay đối với Cty CP chế biến thủy sản Phương Nam là bao nhiêu? Mặt khác tại kết luận giám định ngày 10/03/2014 Tổ giám định ngân hàng nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã kết luận VDB chi nhánh Sóc Trăng đã cho vay:

- Đúng đối tượng được phép cho vay.

- Phù hợp chủ trương nhà nước Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006.

- Cho vay không vượt thẩm quyền.

Do vậy cũng cần xem xét lại tội danh đối với ông Nguyễn Thế Thắng và các cán bộ tại VDB chi nhánh Sóc Trăng, với những vấn đề nêu trên Luật sư đề nghị Vụ 1B VKSND tối cao căn cứ Điều 168 Bộ luật tố tụng hình sự để trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C48) điều tra bổ sung.

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận: - Như trên. - VCBVN -ST - Lưu HS.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ Trưởng Văn Phòng          (Đã ký) LS: Nguyễn Trường Thành