CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2014.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT VIỆC KHỞI TỐ BẮT TẠM GIAM ĐỐI VỚI

ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH - GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH

ÚT BÌNH VỀ TỘI “LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN”

Kính gửi:    - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU.

                 - THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN

                                                                                      QUẬN NINH KIỀU.

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ người bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Bình bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ giấy chứng nhận người bào chữa người bào chữa số 23 ngày 18/09/2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều.

- Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến vụ việc.

- Sau khi gặp bị can và tham dự lấy lời khai bị can.

Tôi có bản đề nghị này gửi Viện trưởng VKSND quận Ninh Kiều, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều xem xét lại việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

I/ VỀ NỘI DUNG VỤ VIỆC.

Ông Nguyễn Thanh Bình là Giám đốc Công ty TNHH Út Bình có trụ sở đặt tại 131D Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Trong quá trình kinh doanh do thiếu vốn ông Bình còn thiếu nợ ông Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Nguyệt Thu số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 471.000.000đ. Thiếu tiền vay của bà Dương Thị Thúy số tiền 300.000.000đ, thiếu tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Ngọc Xuân 55.000.000đ. Tổng cộng còn nợ các khách hàng nêu trên là 826.000.000đ (Tám trăm hai mươi sáu triệu đồng). Trong số các khách hàng nêu trên thì vào đầu năm 2011 ông Nguyễn Văn Minh, bà Phạm Thị Nguyệt Thu có đơn tố cáo đến Công an TP.Cần Thơ giải quyết, Công an mời giải quyết hai bên đã thỏa thuận giải quyết dân sự nên ông Minh, bà Thu đã rút lại đơn (Có tài liệu đính kèm).

Riêng bà Dương Thị Thúy vào đầu tháng 08/2014 có đơn tố cáo ông Bình đến Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

- Ngày 12/09/2014 ông Bình bị Công an quận Ninh Kiều bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi ông Bình bị bắt ngày 15/09/2014 bà Trần Thị Ngọc Xuân có đơn gửi Đội cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đòi số tiền ông Bình còn thiếu.

II/ ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ.

Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là oan có dấu hiệu “Hình sự hóa quan hệ dân sự”. Bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất: Ông Bình không có dấu hiệu gian dối trong các giao dịch dân sự với những người nêu trên, trước sau ông đều thừa nhận còn nợ số tiền đối với họ.

Thứ hai: Ông Bình không có bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Doanh nghiệp vẫn đang hoạt động kinh doanh bình thường.

Thứ ba: Khoản nợ đối với ông Minh, bà Thu đã có thỏa thuận giải quyết dân sự đồng thời TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý để giải quyết, trong đó ông Minh, bà Thu đã tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “Tranh chấp tài sản sau ly hôn” giữa ông Nguyễn Thanh Bình và vợ là Nguyễn Thị Mỹ Phượng (Có tài liệu đính kèm).

Thứ tư: Đối với vụ nợ tiền của bà Dương Thị Thúy, thực chất quan hệ tranh chấp giữa bà Thúy và ông Bình là quan hệ “Hợp đồng cho vay” việc chuyển nhượng đất giữa ông Bình và bà Thúy chỉ là hợp đồng “Giả cách” nhằm bảo đảm thanh toán nợ vay. Thực chất hai bên không có chuyển nhượng đất, bản thân bà Thúy trước khi tố cáo ông Bình đến Công an quận Ninh Kiều thì ngày 08/08/2011 bà Thúy đã có bản tự khai gửi TAND quận Ninh Kiều xác định rõ vấn đề nêu trên. Nội dung bản khai bà Thúy nêu rõ “Vào năm 2009 tôi có cho ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm: 1966 mượn số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu) sau đó ông Bình có đóng lãi được vài tháng vì trong lúc đang làm ăn kẹt vốn ông Bình có năn nỉ hỏi mượn tôi thêm 100.000.000đ (Một trăm triệu) tổng cộng là 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)”.

Vì tôi là người làm ăn nên biết ông Bình là người làm ăn nên tôi cho mượn nhưng cho tới nay không thấy ông đóng lãi và tôi cần lấy lại số tiền mà ông Bình không trả. Nên tôi yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi được nhận lại số tiền nêu trên (Có tài liệu đính kèm).

Như vậy từ năm 2011 bà Dương Thị Thúy đã khởi kiện dân sự đến Tòa án quận Ninh Kiều đòi lại số tiền cho vay đối với ông Bình, Tòa án quận Ninh Kiều đã thụ lý (Có tài liệu đính kèm). Hiện nay Tòa án chưa xét xử, Công an quận Ninh Kiều lại căn cứ đơn của bà Thúy để khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình là không hợp pháp “Hình sự hóa quan hệ dân sự”.

Thứ năm: Đối với số nợ của bà Xuân, thực chất là số nợ xuất phát từ hợp đồng chuyển nhượng đất theo đó văn bản ngày 31/10/2009 Nguyễn Thanh Bình đại diện Công ty TNHH Út Bình có nhận chuyển nhượng của bà Lương Ngọc Ánh diện tích đất 80,4m² với giá chuyển nhượng là 55.000.000đ (Có tài liệu đính kèm). Hai bên có lập hợp đồng nhưng chưa trước bạ sang tên, nên ngày 09/12/2009 ông Bình nhờ bà Ánh ký hợp đồng chuyển nhượng lại cho bà Trần Thị Ngọc Xuân với giá 105.000.000đ (Có tài liệu đính kèm). Nhưng sau đó bà Xuân thỏa thuận không nhận đất mà giao lại cho ông Bình, ông Bình có trách nhiệm giao lại cho bà Xuân 105.000.000đ thực hiện thỏa thuận ông Bình đã trả cho bà Xuân 50.000.000đ thông qua ông Nguyễn Văn Trò còn thiếu lại 55.000.000đ. Đây hoàn toàn là quan hệ tranh chấp dân sự không thể quy kết ông Bình lừa đảo bà Xuân để chiếm đoạt tiền.

Thứ sáu: Hiện tại ông Nguyễn Thanh Bình và Doanh nghiệp ông làm Giám đốc còn đầy đủ khả năng tài chính để thanh toán nợ nhưng do vụ việc “Tranh chấp tài sản sau ly hôn với vợ ông” Tòa án chưa giải quyết nên chưa xác định được trách nhiệm trả nợ là của cá nhân ông hay là của chung 2 vợ chồng (Có tài liệu đính kèm).

Với những căn cứ nêu trên, để tránh oan sai cho công dân Nguyễn Thanh Bình. Văn phòng luật sư Vạn Lý trân trọng đề nghị Viện trưởng VKSND quận Ninh Kiều, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều cho thẩm tra lại vụ việc để đình chỉ điều tra trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Trên đây là ý kiến của Luật sư, trân trọng kính mong Viện trưởng VKSND quận Ninh Kiều, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều sớm quan tâm xem xét và lưu hồ sơ tài liệu kèm theo vào hồ sơ vụ án.