(VietNamNet) – Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại văn phòng Công ty Golden Rock International ở TP.HCM.

>> Chiêu thức 'móc tiền' của Golden Rock

>> Trưởng VPĐD Công ty Golden Rock bỏ trốn cùng 10 triệu USD?

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 7/11/2006, Stanley Elliot Tan (Trưởng văn phòng) và Pheng Kwok Ping Patrick (Trưởng phòng tài chính của Golden Rock), bỏ trốn cùng 10 triệu USD của hơn 1.000 khách hàng và nhân viên, đã khiến dư luận rúng động.

Bằng thủ đoạn lập website ảo, tạo dựng văn phòng khá “hoành tráng” tại tầng 16, toà nhà văn phòng Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick đã đánh lừa hơn 1.000 khách hàng và khoảng 200 nhân viên của chính công ty.

Hồ sơ

Sau khi đề đơn xin phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Golden Rock International Limed, ngày 24/8/2005, UBND TP.HCM chấp thuận và cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, số 297/2005/GP-VPĐD cho công ty này.

Theo đó, Công ty Golden Rock International Limed, có nơi đăng ký thành lập tại Hồng Kông (Trung Quốc), địa chỉ trụ sở chính tại 8/F, 60 Stanley St.., Central, Hongkong, được đặt Văn phòng đại diện tại TP.HCM, có tên văn phòng đại diện thường trú Công ty Golden Rock International Limed tại TP.HCM.

Cơ quan an ninh đang làm việc với nhân viên Golden Rock sau khi phát hiện Stanley Elliot Tan (Trưởng văn phòng) và Pheng Kwok Ping Patrick (Trưởng phòng tài chính của Golden Rock) bỏ trốn.

Văn phòng đại diện này có chức năng là văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của Công ty Golden Rock International Limed tại Việt

Bên cạnh đó, còn có chức năng thực hiện các hợp đồng, thoả thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với luật pháp Việt Nam đã ký giữa Công ty Golden Rock International Limed với các đối tác Việt Nam.

Tất nhiên, giấy phép có đề rõ: “Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác tại Việt Nam”.

Điều đó có nghĩa, văn phòng đại diện thường trú Công ty Golden Rock International Limed tại TP.HCM, không được phép huy động vốn hoặc môi giới huy động vốn.

Lừa đảo

Theo giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Công ty Golden Rock International Limed, có 2 người nước ngoài làm việc tại đây. Tức Stanley Elliot Tan (SN 28/10/1961, nơi sinh Hồng Kông, quốc tịch Canada) với chức danh Trưởng văn phòng đại diện và Pheng Kwok Ping Patrick (SN 17/08/1966, nơi sinh Hồng Kông, quốc tịch Anh, số hộ chiếu 715307324) có chức danh Trưởng phòng tài chính.

Nhưng trên thực tế, ít ai được nghe Stanley Elliot Tan nói về Công ty Golden Rock International Limed ở Hồng Kông, mà lại được Stanley Elliot Tan giới thiệu về Công ty Golden Portfolio Managerment Cooporation (Golden PMC), có trụ sở chính tại 18 Westend, Road Harbour, Tortola Britis Virgin Island, được cho là công ty mẹ của Golden Rock.

Stanley Elliot Tan (Trưởng văn phòng) và Pheng Kwok Ping Patrick (Trưởng phòng tài chính của Golden Rock) khi còn chung vai sát cánh ở Việt Nam.

Ngày

Thực tế, hoạt động chính của văn phòng Golden Rock là giới thiệu cho nhân viên và khách hàng người Việt Nam về thị trường ngoại hối, phương cách giao dịch ngoại hối và kêu gọi các cá nhân đầu tư vào thị trường này, thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng HSBC Hong Kong, mang tên Golden Portfolio Managerment Cooporation.

Khách hàng được kêu gọi đầu tư vào thị trường ngoại hối này với tiền lãi khá béo bở. Với hứa hẹn lãi xuất cao, ít nhất là 5% trên một tháng, nếu uỷ quyền toàn bộ tiền cho văn phòng Golden Rock giao dịch. Hoặc uỷ quyền không bảo đảm lợi nhuận thì lãi suất sẽ dao động, có khi lên đến 15% hoặc sẽ không có lợi nhuận vì tuỳ thuộc vào giao dịch. Và một hình thức khác là khách hàng tự chơi.

Tuy nhiên, Stanley Elliot Tan lật chiêu bài, thuyết phục nhân viên và hướng dẫn nhân viên thuyết phục khách hàng rằng, thị trường giao dịch ngoại hối này có lãi suất cao, nhưng chỉ với những người am hiểu và có kinh nghiệm thì mới có thể mang về lợi nhuận.

Vì thế, Stanley Elliot Tan vận động nhân viên và khách hàng nên lựa chọn cách tốt nhất là uỷ thác cho Stanley Elliot Tan, vì y đã thuê các chuyên gia nước ngoài có đầy kinh nghiệm giao dịch và bản thân Stanley Elliot Tan cũng là người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh tiền tệ.

Để tham gia vào trò kinh doanh ngoại hối này (mà thực chất là “buôn tiền”), mỗi người phải có đóng ít nhất 5.000USD và uỷ thác cho Stanley Elliot Tan. Sau đó, khách hàng sẽ được cung cấp số tài khoản để kiểm tra giao dịch trên sàn giao dịch Golden PMC, được tải về từ trang web www.goldenpmc.com (nhưng hiện nay web site này đã đóng cửa, sau khi Stanley Elliot Tan bỏ trốn).

Với thủ đoạn trên, ngày càng nhiều khách hàng đến với văn phòng Golden Rock, và cả nhân viên của chính công ty cũng tin tưởng gửi gắm tiền bạc cho Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick để sinh lời, mà trong tay không hề nhận được bất kỳ giấy tờ có giá trị pháp lý nào, ngoài những lời hứa suông.

Chiếm đoạt

Khi phát hiện hành vi lừa đảo của mình có dấu hiệu bị phát hiện, ngay lập tức, Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick bỏ trốn ngày 7/11/2006, để lại văn phòng Golden Rock International Limed, ở tầng 16, toà nhà văn phòng Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM hàng trăm con người ngơ ngác, bán tín, bán nghi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chân dung Stanley Elliot Tan, đối tượng cầm đầu tổ chức lừa đảo.

Thậm chí, ngay khi phát hiện Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick bỏ trốn, báo chí đưa tin, nhiều nhân viên làm việc tại

Nhưng khi vào các tài khoản để kiểm tra, các nhân viên phát hiện, số dư trong các tài khoản đang bị giảm dần. Bằng các phương tiện liên lạc, được biết, sau khi đào tẩu thành công ra nước ngoài, Stanley Elliot Tan và Pheng Kwok Ping Patrick phong toả tất cả các tài khoản và rút sạch tiền của khách hàng về túi mình.

Hiện, hai đối tượng tổ chức vụ lừa đảo gây rúng động dư luận này vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

• 
  
  Phan Công (VietNamNet)