Ngày 19/4, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”. Theo đó, với việc các luật sư tham gia thẩm vấn và lời khai tại tòa cho thấy, chưa thể khẳng định có thiệt hại hay không.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ghi 10 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng, tuy nhiên ngày thứ hai đã đủ mặt 15 luật sư đăng ký. Cả 6 bị cáo (3 doanh nhân và 3 cựu quan chức Agribank Cần Thơ) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cấu thành tội bắt buộc phải có yếu tố gây hậu quả nghiêm trọng. Các luật sư tập trung xét hỏi và lời khai cho thấy, chưa thể khẳng định có thiệt hại hay không, bởi tài sản đảm bảo có thể có giá trị lớn hơn số tiền nợ ngân hàng.

Trả lời tại tòa, đại diện Agribank Việt Nam giải thích: “Agribank Cần Thơ cho Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) của ông Nhân vay 258 tỷ đồng, đảm bảo bằng tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay trong tương lai. Khi bên vay không thực hiện đúng hợp đồng, sẽ xử lý tài sản đảm bảo, nếu không đủ trả nợ thì phần không đủ mới coi là thiệt hại gây ra cho ngân hàng. Ở vụ này, khi Công ty Tây Nam trả nợ không đúng cam kết, đầu năm 2016, Agribank Cần Thơ đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) và Tòa án đang thụ lý giải quyết thì ông Nhân bị bắt, vụ kiện dân sự bì đình chỉ. Tại thời điểm khởi tố vụ án và cả bây giờ, chưa xác định được chính xác Agribank Cần Thơ có bị thiệt hại hay không?”.

Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Tây Nam) trả lời thẩm vấn, khẳng định: “Tài sản đảm bảo cho món vay 258 tỷ đồng, gồm siêu thị Citimart ở đường Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ và 101 tỷ đồng là nhà xưởng xây dựng dở ở dự án chế biến nông thủy sản, theo định giá của điều tra. Chỉ diện tích đất gần 3.000 m2 của siêu thị Citimart nếu được bán, đã thừa trả nợ”.

Các bị cáo (ông Nhân đứng trước) trả lời tại tòa.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, người bảo vệ quyền lợi cho Agribank Cần Thơ cung cấp tại tòa tài liệu tự thu thập là 3 hợp đồng mua bán đất trên đường Nguyễn Trãi vào năm 2016, có giá từ 110 triệu đồng/m2 trở lên. Khi Luật sư Thành hỏi, ông Nhân trả lời: “Đất siêu thị Citimart có giá cao hơn 100 triệu đồng/m2 vì là lô đất duy nhất trên đường Nguyễn Trãi có diện tích lớn như thế, không có lô thứ hai. Trong lúc, cáo trạng chỉ định giá hơn 40 triệu đồng/m2 để buộc tội cho bị cáo, không rõ trên cơ sở nào? Bây giờ, bị cáo vẫn muốn được thanh lý để trả nợ cho Agribank Cần Thơ”.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (bìa phải bàn đầu) cung cấp tài liệu tại tòa.

Một vấn đề quan trọng để buộc tội, theo cáo trạng là: ông Nhân thành lập 7 doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau chỉ “nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Các luật sư hỏi về nội dung này được ông Nhân trả lời, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lời, bên cạnh một doanh nghiệp ông không liên quan.

Theo lời khai của ông Nhân, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh chuyên xuất khẩu thủy sản, thành lập năm 2006 đến 2009 là một trong 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước; Công ty TNHH MTV Công nghệ cao GMS chuyên phần mềm, thành lập năm 2009, có nhiều sản phẩm bán cho các địa phương trong vùng; Công ty TNHH Mặt Trời kinh doanh ăn uống, buôn bán áo quần, giày dép, thành lập 2009; Công ty Tây Nam thành lập năm 2011, năm 2012 vay tiền xây dựng dự án chế biến nông thủy sản đã đầu tư hàng trăm tỷ, nguyên nhân dẫn đến vụ án này.

“Cáo buộc bị cáo thành lập doanh nghiệp kê khống hoạt động để vay tiền là không đúng, vì hoạt động có doanh số và nộp thuế hàng năm. Còn Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Nam Bộ Cửu Long cáo buộc cho bị cáo thì thực tế, bị cáo không liên quan”, ông Nhân trả lời.

Trả lời thẩm vấn của các luật sư và đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ, 3 bị cáo là cựu quan chức Agribank Cần Thơ thừa nhận, họ có làm sai trong thẩm định cho vay. Rõ ràng nhất, để được hưởng lãi suất ưu đãi 0% của Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, quy định phải có hợp đồng bao tiêu nông sản với nông dân, còn Công ty Tây Nam không có mà vẫn được cho vay 258 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ lý giải, do dự án đang giai đoạn xây dựng nhà máy nên nghĩ rằng, hợp đồng bao tiêu sẽ được bổ sung ở giai đoạn nhà máy hoạt động. Họ cũng tin tưởng gia đình ông Nhân có truyền thống chế biến nông thủy sản, mục đích muốn tăng trưởng tín dụng cho Agribank Cần Thơ, không vì cá nhân và trước khi vụ án khởi tố, đã chuyển sang vay thông thường, không cho Công ty Tây Nam hưởng ưu đãi lãi suất. Cả ba ông Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu và Bùi Tuấn Anh (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ) đều mong Tòa án xem xét, cho xử lý tài sản đảm bảo của Công ty Tây Nam để thu hồi vốn cho Agribank Cần Thơ, khắc phục vi phạm.

Theo: Sáu Nghệ - lsvn.vn