LSVNO - Ngày 05/7/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu” gỗ trắc tiếp tục phần xét hỏi và cơ quan khởi tố vụ án xin tăng thêm người để trả lời sau, còn bị cáo rút một phần kháng cáo.

Cơ quan khởi tố xin tăng người

Quyết định kháng nghị số 39/QĐ-VC2 ngày 14/9/2018 của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nêu lại Cáo trạng số 66/CT-VKSTC ngày 14/5/2018 (đã bị án sơ thẩm bác bỏ gần hết) đề nghị cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt với bị cáo Liệu và Dung, tịch thu toàn bộ lô gỗ.

 Luật sư Nguyễn Trường Thành...

Tại tòa trong buổi sáng 05/7, đại diện viện kiểm sát thẩm vấn nhằm chứng minh kháng nghị đúng, bị cáo Liệu và Dung làm hồ sơ giả để “buôn lậu” lô gỗ, có sự tiếp tay do thực hiện không đầy đủ quy trình kiểm hóa của bị cáo Nhi và Thành.

Bị cáo Nhi và Thành khẳng định, họ đã làm đúng quy trình. Đại diện viện kiểm sát đọc Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và cho rằng các bị cáo làm sai.

Bị cáo Nhi trả lời: “Quyết định 1171 quy định quy trình làm thủ tục hải quan cho nhiều mặt hàng, vị đại diện chỉ đọc trang áp dụng với mặt hàng khác, xin đọc tiếp trang sau áp dụng cho mặt hàng gỗ để thấy chúng tôi đã làm đúng”. Vị đại diện đọc tiếp và thừa nhận “à, đúng”. 

 ...trình ảnh lấy vật chứng tại tòa.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, Cáo trạng cáo buộc lô gỗ 614,672m3 mới đúng, và Công ty Ngọc Hưng đã nộp thuế thiếu 1.852.298.932 đồng (vì chỉ nộp theo kê khai 535,8 m3). Khối lượng gỗ trên theo Kết luận giám định số 783/STTNSV ngày 26/11/2012 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Các bị cáo trả lời, Kết luận giám định số 783/STTNSV không hợp pháp vì áp dụng sai luật. Theo các bị cáo, giám định này cân gỗ để quy ra khối lượng, áp dụng Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của BN&PTNT là không đúng, bởi Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/02/2012, sau thời điểm nhập và xuất khẩu lô gỗ vào cuối năm 2011.

Giám định đúng là phải áp dụng Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 và Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ NN&PTNT đang có liệu lực ở cuối năm 2011. Hơn nữa, gỗ trắc mà cân rồi quy khối lượng với tỷ lệ 1/1 càng sai, bởi thực tế gỗ trắc 1,3 tấn/1 m3.

Bị cáo Nhi trả lời đại diện viện kiểm sát.

Trả lời tại tòa, đại diện Bộ Công thương cho biết, thời điểm cuối năm 2011, mặt hàng gỗ được tự do nhập và xuất, không chịu thuế xuất nhập khẩu. Còn thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp khi nhập thì khi xuất khẩu được hoàn lại. 

Đại diện viện kiểm sát hỏi đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Lịch về các căn cứ khởi tố vụ án và những trả lời thẩm vấn ở trên (quy trình kiểm hóa, nộp thuế, thủ tục nhập và xuất lô gỗ)?

Ông Lịch nhờ người đưa tài liệu đọc một lúc, dừng lại nói: “Thưa hội đồng xét xử, tôi không nắm chắc vụ việc này và đã báo cáo Tổng cục Hải quan làm giấy ủy quyền cho nhiều cán bộ hiểu biết sự việc để thứ hai tuần tới có mặt tại tòa trả lời đầy đủ”. Hội đồng xét xử chấp thuận.

Bị cáo rút một phần kháng cáo

Các bị cáo kháng cáo kêu oan bản án sơ thẩm với hai nội dung chính liên quan 21,506 m3 gỗ giáng hương và cả lô gỗ trắc. Án sơ thẩm buộc tội bị cáo Liệu và Dung “buôn lậu” gỗ giáng hương vì “không khai báo” (chỉ khai báo gỗ trắc), bị cáo Nhi và Thành “thiếu trách nhiệm” trong kiểm hóa khi không phát hiện ra gỗ giáng hương; phần còn lại của lô gỗ không phải buôn lậu nên trả lại Công ty Ngọc Hưng.

Ông Nguyễn Văn Lịch nhận hồ sơ từ cấp dưới nhưng vẫn không thể trả lời nên đề nghị tòa thứ hai tuần tới có thêm nhiều người được ủy quyền trả lời.

Vì tháng 01/2014, lô gỗ đã bị C44 Bộ Công an bán 63.920.000.000 đồng, trừ chi phí tổ chức và gỗ giáng hương, trả lại Công ty Ngọc Hưng 62.634.930.000 đồng. Nhưng kháng nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị phúc thẩm tuyên tịch thu cả lô gỗ nên bị cáo Liễu và Dung phản đối kháng nghị của VKSND cấp cao. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm vấn làm rõ thêm căn cứ kháng cáo.

Bi cáo Liệu viện dẫn Công văn số 1661/ TCHQ - TXNK ngày 20/02/2014 của Tổng cục Hải quan gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an: “Doanh nghiệp Ngọc Hưng đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu ngày 17/12/2011 số tiền là 3.246.503.317 đồng theo tờ khai nhập khẩu số 1505/NK/KD/B033 ngày 17/12/2011 và chứng từ ghi số thuế phải thu số 2560/TBT ngày 17/12/2011 của cơ quan Hải quan là đúng quy định của pháp luật.

Khi khởi tố vụ án xảy ra tại cảng Đà Nẵng theo Quyết định số 02/QĐ-ĐTCBL ngày 06/4/2012 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thì hàng đã thông quan tại của khẩu nhập khẩu Lao Bảo, nên số tiền thuế đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu là của NSNN không còn là của Doanh nghiệp, mặt khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và khoản 1 điều 68 Luật Ngân sách Nhà nước, chỉ quy định hoàn trả tiền thuế cho Donh nghiệp khi nộp NSNN không đúng, trường hợp nộp thiếu thì phải truy thu, trường hợp Doanh nghiệp kê khai thiếu thì phải truy thu.

 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị-Hoàng Đức Thắng tham dự phiên tòa suốt mấy ngày qua.

Trường hợp Doanh nghiệp được tái xuất khẩu, thì hoàn trả thuế nhập khẩu đã nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế”. Theo ông Liệu, Công ty Ngọc Hưng nhập và xuất lô gỗ đã nộp thuế GTGT đúng luật thì không thể là “buôn lậu”. 

Về kháng cáo 21,506 m3 gỗ giáng hương, Luật sư Nguyễn Trường Thành bào chữa cho cả 04 bị cáo trình tại tòa những bản ảnh cơ quan giám định đang lấy mẫu gỗ để xác định gỗ giáng hương. Các bị cáo khẳng định, lô gỗ không có giáng hương.

Tuy nhiên, lô gỗ vật chứng đã bị C44 bán mất nên Luật sư Thành hỏi và các bị cáo trả lời, những ảnh đưa ra là đúng thực tế, việc khám xét tiến hành lấy 85 mẫu gồm 25 loại, được niêm phong thành 16 gói gửi giám định, sau đó giám định cho rằng có 09 gói mẫu là gỗ giáng hương. Theo quy định, các mẫu phải được lưu giữ tại cơ quan giám định, Công ty Ngọc Hưng và Hải quan Đà Nẵng.

Tại tòa, đại diện Công ty Ngọc Hưng trả lời không nhận được các gói mẫu, còn Hải quan Đà Nẵng không biết còn lưu giữ hay không. Luật sư Thành cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho thu hồi các mẫu vật chứng để làm rõ có gỗ giáng hương hay không, nhằm làm rõ sự thật vụ án.

Trong kháng cáo, vợ chồng bị cáo Liệu còn yêu cầu về dân sự là trả lại lô gỗ vật chứng theo giá trị tại thời điểm bán đấu giá hơn 300 tỷ đồng, chứ không phải chỉ hơn 60 tỷ. Luật sư Thành hỏi, việc bán trái phép lô gỗ vật chứng đã được Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố vụ án hình sự ngày 01/6/2019, nay vợ chồng ông Liệu còn giữ yêu cầu kháng cáo này hay không?

Vợ chồng ông Liệu trả lời: “Do tình tiết mới phát sinh sau kháng cáo, quyền lợi có thể được bảo đảm nên tại tòa hôm nay xin rút phần kháng cáo về trách nhiệm dân sự, chờ kết quả giải quyết vụ án bán vật chứng trái pháp luật”.

Hội đồng xét xử tạm dừng, thứ hai tuần sau tiếp tục làm việc và cho biết vẫn triệu tập khẩn cấp những người tham gia giám định lô gỗ cùng điều tra viên “ép cung” đến tòa.

Theo: Sáu Nghệ-lsvn.vn