Sáng 30/3, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ khai mạc phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã.

Trong vụ án, tại Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã), nguyên Giám đốc Phan Bá Tòng (đại gia cá tra) và Kế toán trưởng Trần Thị Diễm, cùng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyên Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc (nguyên Trưởng, Phó và cán bộ Phòng Tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang) cùng bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tham gia tố tụng với vai trò bị hại là Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ), bị đơn dân sự là Công ty Thiên Mã. Tòa triệu tập 73 có người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt 31, trong đó, triệu tập 7 ngân hàng nhưng chỉ có mặt 3 ngân hàng.

Quang cảnh phiên tòa.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, ủy quyền cho Viện KSND TP. Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, Công ty Thiên Mã thành lập năm 2005, chuyên nuôi và chế biến xuất khẩu cá tra, vốn điều lệ 70 tỷ đồng của vợ chồng ông Tòng, ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (TP. Cần Thơ). Năm 2009, kinh doanh lỗ hơn 107 tỷ đồng nhưng lập báo cáo giả là có lãi gần 7 tỷ đồng; sau đó làm hợp đồng khống mua bán hàng hóa để vay vốn của VDB Cần Thơ. Năm 2010, tiếp tục biến lỗ hơn 95 tỷ đồng thành lãi hơn 9 tỷ đồng, lập hợp đồng khống để vay tiền.

Từ năm 2009 đến 2011, cáo trạng xác định, với 13 khế ước vay nợ của VDB Cần Thơ, Công ty Thiên Mã dùng trả nợ nhiều ngân hàng khác, còn lại “đã chiếm đoạt 147.334.793.373 đồng vay gốc của VDB Cần Thơ”. Tính đến ngày 31/3/2016 (khởi tố vụ án ngày 30/3/2016), số tiền lãi phát sinh từ số tiền chiếm đoạt là 219.599.498.076 đồng. Ông Tòng và bà Diễm bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt” nên phải chịu trách nhiệm dân sự số tiền 366.944.293.449 đồng. Các bị cáo Nguyên Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc do không làm đúng các quy định cho vay dẫn đến mất số tiền trên.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo đều phản bác cáo buộc của cáo trạng. Ông Tòng và bà Diễm thừa nhận hành vi làm giả báo cáo kinh doanh và hợp đồng khống mua bán hàng hóa nhưng cho rằng, muốn được vay vốn để vượt qua khó khăn chứ không nhằm chiếm đoạt. Dẫn phân tích của cáo trạng, Công ty Thiên Mã đem hàng chục tỷ đồng vay của VDB Cần Thơ trả nợ nhiều ngân hàng khác. Ông Tòng lý giải thêm, riêng lỗ năm 2009 hơn 107 tỷ đồng, một kho hàng trị giá hơn 140 tỷ đồng bị niêm phong sau 3 năm bán chỉ được 22 tỷ là lỗ thêm hơn 120 tỷ.

“Mới tính như thế đã thấy Công ty Thiên Mã lỗ hơn 227 tỷ đồng, trong lúc nợ gốc VDB Cần Thơ theo cáo trạng là 147 tỷ đồng mà bảo tôi chiếm đoạt thì chiếm đoạt tiền ở đâu? Thực tế, tôi đã phải bán nhà để trả nợ vì kinh doanh lỗ chứ không phải chiếm đoạt”. Ông Tòng nói.

Ba bị cáo ở VDB Cần Thơ cho rằng, cáo trạng mới nêu đúng công việc nhưng chưa đúng tính chất công việc. Bởi vì, tiền cho vay ở VDB Cần Thơ là do trung ương cấp xuống; mọi khoản cho vay phải trình lên xét duyệt, được chấp thuận và cấp tiền thì mới có cho vay; khác với các ngân hàng thương mại tự huy động vốn để cho vay. Cho nên, quy trách nhiệm làm mất tiền với cấp phòng là chưa đúng. Ở VDB Cần thơ, quyền quyết định cũng tập trung vào giám đốc.

Bà Huỳnh Thanh Trúc khai thêm: “Khi phát hiện dòng tiền cho vay ở Công ty Thiên Mã sử dụng không đúng mục đích, tôi đã báo cáo nhưng Giám đốc vẫn quyết cho vay tiếp và tôi phải chấp hành. Tuy nhiên, Giám đốc VDB Cần Thơ lúc đó là ông Lương Quang Minh đã qua đời”.

Đại diện VDB với vai trò bị hại trong vụ án, cho rằng, số tiền cho Công ty Thiên Mã vay đến nay, theo quy định của ngành chỉ xác định là nợ chưa thu hồi được. Nếu các cơ quan tố tụng chứng minh số tiền đó đã bị hành vi “lừa đảo chiếm đoạt” thì đề nghị giúp đỡ thu hồi, kể cả số tiền Công ty Thiên Mã vay của VDB Cần Thơ và đem trả nợ ở các ngân hàng khác thì cũng đề nghị thu hồi về cho VDB.

Theo: Sáu Nghệ-lsvn.vn